El Departamento de Justicia de EE UU abrió una investigación a Tether para conocer si la empresa cometió fraude bancario durante sus primeros años.
Específicamente, los agentes federales estarían examinando si, durante los primeros años de operación de Tether, la empresa ocultó a los bancos que las transacciones estaban vinculadas a criptomonedas. El informe enfatiza que la investigación “se centra en la conducta que ocurrió hace años, cuando Tether estaba en sus etapas más incipientes“.
El reportaje citó a tres personas con conocimiento directo del asunto que pidieron no ser identificadas por tratarse de una investigación confidencial. Bloomberg informó que una de sus fuentes dijo que el DoJ ha enviado cartas informando a los destinatarios que son objeto de una investigación.
Según el informe de Bloomberg, no está claro qué conducta específica está investigando el Departamento de Justicia. Esta no es la primera vez que la empresa operadora de la principal stablecoin está bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses. En 2019, la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) acusó a Bitfinex y Tether por encubrir pérdidas de dinero y no ser transparentes con las reservas de respaldo del token USDT.